От Боец изпревариха събитията и сезираха нашите партньори от САЩ и Великобритания за възможни злоупотреби в банковия сектор, свързани с обслужването на лица под международни санкции за корупция. Казусът е свързан с Делян Пеевски, който овладя еднолично ДПС, но е санкциониран за тежка корупция от САЩ и Великобритания по закона Магнитски.

Ето и цялото съобщение на ГС Боец:

ВАЖНО!
БОЕЦ сезирахме американската Служба за контрол на чуждестранните активи OFAC и правителството на САЩ и поискахме санкции по глобалния закон „Магнитски“ и за политически партия ДПС, след като Делян Пеевски (вече санкциониран по „Магнитски“) се оказа едноличен лидер на партията и разпоредител с нейните финанси и активи.

Публикуваме текста на документа, изпратен до OFAC:

До: Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ
Чрез: Посолство на САЩ в София,
България

СИГНАЛ

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,
ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157,
Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН ########## , председател на УС, e-mail : gdboec@abv. bg

ОТНОСНО
Данни за корупционни, данъчни и финансови престъпления и схеми, свързани с политическа партия ДПС, която е представлявана еднолично от лицето Делян Славчев Пеевски — български гражданин, санкциониран по закона “Магнитски”.

На 02.06.2021 г. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на трима български граждани за тяхната значителна роля в корупцията в България, както и за техните мрежи, обхващащи 64 организации.
Санкциите са срещу Васил Крумов Божков, Делян Славчев Пеевски и Илко Димитров Желязков.

Санкции се разпростират и върху дружествата, които се притежават или са контролирани от тези лица.
Посочените лица и дружества са санкционирани съгласно Указ 13818, който допълва и прилага Глобалния закон „Магнитски“ за отчетност при нарушаване на човешките права и е насочен срещу извършителите на тежки нарушения на човешките права и корупция в целия свят. Тези санкции съвпадат с допълващи действия, предприети от Държавния департамент на САЩ за публичното оповестяване на санкции срещу Пеевски и Желязков съгласно член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, чуждестранните дейности и свързани с тях програмни бюджетни средства заради участието им в корупция в значителни размери.
Делян Славчев Пеевски („Пеевски“) е олигарх, който преди това е бил и е български народен представител и медиен магнат и регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество.

През септември 2019 г. Пеевски е работил активно за оказването на отрицателно въздействие върху политическия процес в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 г. Пеевски се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване.

Пеевски също така е участвал в корупционни действия чрез своето подставено лице Илко Димитров Желязков — бивш заместник председател в Държавна агенция за технически операции (ДАТО) и бивш служител в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), който е назначен за заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства през 2018 г.

Пеевски използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване за чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна. От 2019 г. е известно, че Желязков е предлагал подкупи на високопоставени държавни служители от българското правителство, от които се е очаквало да предоставят информация на Желязков, която да бъде предавана на Пеевски. В замяна Желязков е имал грижата лицата, приели предложението му, да бъдат назначени на влиятелни длъжности и е осигурявал месечен подкуп. Пеевски и Желязков също така са разполагали с длъжностно лице на ръководен пост, което през 2019 г. незаконно присвоявало средства в тяхна полза.

В друг случай, от началото на 2018 г. тези две лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане. В допълнение към всичко това Желязков изнудвал евентуален кандидат за български министър чрез заплаха от повдигане на наказателни обвинения от Прокуратурата на Република България, ако след назначаването си министърът не окажел по-нататъшно съдействие на Желязков.

Пеевски и Желязков са санкционирани съгласно Указ 13818 в качеството си на чуждестранни лица, които са настоящи или бивши държавни служители (или лица, действащи от името на такъв държавен служител), които са отговорни за или са съучастници в извършването на корупция или които пряко или косвено са участвали в корупция, включително незаконно присвояване на държавни активи, присвояване на частни активи за лична облага, корупция, свързана с концесионни договори за добив на природни ресурси, или подкупи. Службата за контрол на чуждестранни активи освен това санкционира шест дружества, притежавани или контролирани от Пеевски или от една от неговите компании:

„ИНТ“ ЕООД и „ИНТРЪСТ“ ЕАД са собственост или се контролират от Пеевски.
„БМ СИСТЕМС“ ЕАД, „ИНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, „ИНТТРАФИК“ ЕООД и „РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ“ ЕООД са собственост или се контролират от „ИНТРЪСТ“ ЕАД.

В резултат от тази санкция се блокира цялата собственост и право на собственост и други собственически права (на посочените по-горе лица), които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на граждани на САЩ и постоянно пребиваващи в САЩ. Такава собственост, право на собственост и други собственически права задължително трябва да се докладват на Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). Освен това се блокират всички дружества, притежавани пряко или непряко (с дялово участие от или над 50 процента) от едно или няколко от санкционираните лица.

Ако не е налице общo или нарочно разрешение, издадено от OFAC, или освобождаване от задължението по друг начин, предписанията на OFAC по принцип забраняват всички транзакции от граждани на САЩ или постоянно пребиваващи в САЩ или транзакции на територията на САЩ (или извършвани транзитно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е собственост или право на собственост и други собственически права на публично обявените или по друг начин санкционирани лица. Забраните включват каквато и да е форма на принос или предоставяне на средства, стоки или услуги от, на или в полза на санкционирано лице или получаването на каквато и да е форма на принос или предоставяне на средства, стоки или услуги от такова лице.

БОЕЦ сезираме OFAC, че от 28.05.2025 г. лицето Делян Славчев Пеевски представлява еднолично политическа партия ДПС, като неин председател и според Устава на партията се разпорежда еднолично с банковите сметки и финансите на партията. БОЕЦ считаме, че следва санкциите по глобалния закон “Магнитски” да се приложат принципно спрямо политческа партия ДПС, като организация контролирана от санкционирания с Указ 13813, подписан от Президента на САЩ, по Глобалония закон “Магнитски” български гражданин Делян Славчев Пеевски, който еднолично представлява партията „Движение за права и свободи“ с БУЛСТАТ: 000707470 и се разпорежда с нейните активи и финанси.
БОЕЦ изразяваме обосновани съмнения и разполагаме с даннни, че Делян Пеевски използва представляваната от него политическа партия ДПС за реализиране на схеми за пране на пари, търговия с влияние, корупционни схеми, схеми за купуване на гласове и други престъпления.
Заявяваме готовност да предоставим и допълнителна информация.

29.05.2025 г. Георги Георгиев – Председател на УС на ГД БОЕЦ

Документът е изпратен и до Конгреса на САЩ чрез наши контакти с американски конгресмени. Очакваме бърз отговор и реакция.

Bnews.bg